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FATF:全球所有加密货币交易所现在必须共享客户数据

鸵鸟区块链要闻 2019-06-24 17:02 1837
摘要:

旨在打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织FATF(金融行动特别工作组)为其37个成员国提出关于监管加密货币的建议。

鸵鸟区块链消息,据Cryptoticker6月23日报道,旨在打击洗钱和恐怖主义融资的政府间组织FATF(金融行动特别工作组)为其37个成员国提出关于监管加密货币的建议。

周五发布的FATF标准包含了一个非常有争议的要求,即“虚拟资产服务提供商”(VASPs)和加密货币交易所需要在公司间转移资金时互相传递用户信息。

 他们最后的建议是,当加密企业汇款时,各国应确保:

“受益人机构获取并保存所需的准确的发端方(发送方)信息和所需的受益人(接收方)信息。此外,各国应确保受益人机构获得和持有所需的(不一定准确的)始发人资料和所需和准确的受益人资料。”

他们还为每次转账添加了所需信息的列表,其中包括发件人的姓名、他们的帐号、实际地址以及受益人姓名和帐号。

 根据FATF的公开声明,他们给了这些国家12个月的时间来通过他们的指导方针。

 其他建议

 “如果VASP是‘自然人’,则应要求其在其业务所在地的司法管辖区注册或获得执照”,文件补充说。

现在根据FATF,使用加密购买商品或服务的个人不应被视为VASP。本文件还说明:

“主管当局应采取必要的法律或管制措施,防止罪犯或其同伙成为VASP实际掌控人。

 这些措施应包括要求VASPs在股东、业务运营和结构发生实质性变化时,事先获得有关部门的批准。

“如果VASP不能管理和减轻从事此类活动所带来的风险,则不应允许VASP从事此类活动。”

FATF建议各国应该开源信息和网络抓取工具,以发现未经注册或未经授权的操作,从而监管其服务的不当行为。

 这对整个行业意味着什么?

数据分析公司chainanalysis和其他几家公司对目前的监管规定感到失望,并表示这是一种倒退,建议重点应该放在提高透明度上。以美国为首的FATF忽视了这一切,也忽视了上月在维也纳举行的一个咨询会议(该会议吸引了300名与会者)上提出的建议和担忧。

周五,美国财政部长Steven Mnuchin(史蒂文·努钦)在佛罗里达州奥兰多召开的FATF全体会议上说:“通过采纳本周达成的标准和指导方针,FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在无监管的状态下运营。”

“我们不会允许加密货币等同于一个匿名的转账账户,但我们会允许正确使用,我们不会容忍继续用于非法活动。”

很明显,推出的FATF指南是在全球推广加密规则的一个步骤。这是欧盟和美国多次推动的事情。这些尝试主要是为了加强对加密货币用于反洗钱等犯罪活动的管控,但由于对加密货币在使用方式上缺乏深刻了解,这样的监管方案无疑将使加密货币的发展进程倒退。此外,加密货币行业始终将用户隐私摆在首位。

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