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FinCEN负责人提醒赌场遵守加密货币报告要求

utopia 2019-08-18 22:38 2735
摘要:

金融犯罪执法网络(FinCEN)负责人表示,赌场行业需要加强报告与数字货币相关的可疑活动。

鸵鸟区块链8月18日消息,据Coindesk报道,金融犯罪执法网络(FinCEN)负责人表示,赌场行业需要加强报告与数字货币相关的可疑活动。

在8月13日于拉斯维加斯举行的反洗钱会议上,FinCEN负责人Kenneth Blanco表示,该机构尚未收到预期数量的可疑活动报告(SARs)。

根据今年5月发布的监管指导方针,赌场和牌桌必须识别并报告客户可能使用加密货币洗钱、逃避制裁和进行其它非法融资的“危险信号”。

此外,赌场必须设置与加密资产相关的政策、程序、内部控制和风险评估。

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