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CipherTrace加密犯罪报告:加密犯罪损失激增,内线盗窃和欺诈是主要原因

Kylin 2020-02-12 10:33 3378
摘要:

尽管去年与加密相关的黑客攻击造成的总损失有所下降,但加密货币犯罪造成的总损失从2018年的17.4亿美元跃升至45.2亿美元。

据bitcoinist报道,尽管去年与加密相关的黑客攻击造成的总损失有所下降,但加密货币犯罪造成的总损失从2018年的17.4亿美元跃升至45.2亿美元。区块链取证公司CipherTrace在一份报告中分享了这些发现。CipherTrace称,内线盗窃增加了5倍。 

在最新的2019年第四季度加密货币反洗钱报告中,CipherTrace介绍了全年的亮点。与加密相关的盗窃和诈骗的总额激增了近160%,达到惊人的45亿美元。这其中包括3.707亿美元的交易所盗窃和黑客攻击损失,以及41亿美元的欺诈和挪用资金损失。

CipherTrace首席执行官Dave Jevans告诉路透社:我们注意到,恶意的内部人士通过庞氏骗局欺骗毫无戒心的受害者或从用户身上榨取钱财的比例显著上升。来自组织内部的攻击会导致加密生态系统产生重大后果。

加密追踪的调查结果显示,去年加密交易盗窃和黑客攻击造成的损失下降了66%,这与Chainalysis 1月份发布的另一份报告的结论不约而同。后者表示,去年从加密交易所窃取的总价值降至约2.83亿美元,不过交易所遭到黑客攻击的次数飙升至创纪录的11次。

因此,加密犯罪损失的最大部分是由于盗用和欺诈,上升了5倍。PLUSTOKEN、QUADRIGACX是激增的主要驱动因素。

CipherTrace发现97%的勒索软件使用比特币作为支付工具,这并不奇怪,因为BTC仍然是最主要的数字货币。另一项发现是,非法加密服务提供商,包括一些加密交易所,已经在美国十大零售银行的大多数支付网络上转移了资金。

报告:加密犯罪损失激增,内线盗窃和欺诈是主要原因

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