鸵鸟区块链

预算文件:美国政府机构正寻求数千万美元额外资金支持加密监管工作

机灵蛋 2020-02-14 12:28 2689
摘要:

一份对公共预算文件的审查显示,美国司法部和财政部的联邦机构正在为2021财年寻求数百万美元的额外资金,以支持它们的加密货币监管和执行工作。

鸵鸟区块链2月14日消息,一份对公共预算文件的审查显示,美国司法部和财政部的联邦机构正在为2021财年寻求数百万美元的额外资金,以支持它们的加密货币监管和执行工作。

特朗普政府周一公布了4.8万亿美元的预算计划。预算概要主要关注的是将美国特勤局从国土安全部转移到财政部的计划。

摘要文件指出: “近几十年来技术进步,例如加密货币和国际金融市场日益紧密的联系,导致犯罪组织更加复杂,并揭示了金融和电子犯罪与资助恐怖分子和流氓国家行为者之间的牢固联系 。” 

仔细观察就会发现,财政部内的主要机构正在寻求国会的资金来加强现有的加密工作。2021财年将于2020年10月1日开始。

预算文件:美国政府机构正寻求数千万美元额外资金支持加密监管工作

图片来源(The Block)

不出所料,在美国国税局(IRS)的这些机构中。根据其2021财年的文件,他们需要4054万美元来“扩大网络和虚拟货币合规努力”。

该机构写道:“这笔额外的资金将用于雇佣108名特别侦查员,开展更多与网络和虚拟货币相关的刑事调查。”

根据恐怖主义和金融情报办公室的文件,美国外国资产控制办公室(OFAC)正在招募四名全职员工,并额外招聘81.2万美元的“虚拟货币调查员”。

OFAC只有一名调查员专门负责非法使用虚拟货币,而这名调查员经常被从纯粹的调查工作中抽调出来,以便在(恐怖主义和金融情报)领域分享虚拟货币方面的专业知识,因为这一领域备受关注,但也是一个不寻常的技术能力领域。”

正如预算文件所述:“目前,OFAC只有一名调查员专门负责非法使用虚拟货币,而这名调查员经常被从纯粹的调查工作中抽调出来,以便在(恐怖主义和金融情报)领域分享虚拟货币方面的专业知识,因为这一领域备受关注,但也是一个不寻常的技术能力领域。与此同时,大多数制裁项目的调查人员报告说,他们调查的目标越来越多地使用虚拟货币。虚拟货币调查人员将允许所有OFAC制裁项目中涉及加密货币,将利用这些协助调查。”

根据预算文件,金融犯罪执法网络(FinCEN)正在寻求81.9万美元和三名全职员工,以支持“构建FinCEN的虚拟货币和网络威胁缓解计划”。

FinCEN解释说:“这些资金将用于国际能力建设,以确保包括国际组成部分的调查能够获得关键信息。借助软件工具,FinCEN可以将虚拟货币分析的数量增加一倍,证实发现,并可提高大数据分析能力,实现金融和网络数据的自动分析和可视化。这项计划加强了对执法案件的直接支持,达到每年130起案件,开发37种战略情报产品,并且每年提供50次培训。”

美国财政部长Steven Mnuchin周三对美国参议院一个委员会表示,FinCEN正准备公布与加密货币相关的新要求,不过具体将采取何种形式仍有待观察。

Mnuchin表示:“我们希望确保技术进步,但另一方面,我们希望确保加密货币不会被用于相当于旧的瑞士加密银行账户。”

像商品期货交易委员会(CFTC)这样的独立机构也在寻求更多的资金来支持他们在2021财政年度的加密工作。

根据其预算文件,风险和结算司以及执行司都在寻求增加。

在更广泛的层面上,CFTC指出,其在数字资产方面的工作——以及扩大工作的必要性——也得到了该机构领导人的支持。

主席Heath  Tarbet强调了区块链和数字资产对美国领导地位的重要性,他表示:“CFTC的作用是确保市场的完整性,我们希望这些市场以具有完整性的方式发展。”

此外,在其他情况下,2021财政年度的资金增加请求提到虚拟货币是一个操作因素。

例如,美国联邦调查局(FBI)的跨国有组织犯罪办公室(TOC)要求额外支付150万美元以雇佣6名分析师。正如其请求中所指出的:“非法金融网络是非法活动固有的,往往是TOC调查的中心;但是,由于非法资金的国际流动和技术发展(例如,虚拟货币),彻底的财务分析是有限的。”

美国缉毒局(DEA)正在寻求325万美元,为其以交易为中心的调查提供分析和数据支持。这些文件似乎表明,该机构希望引入两名全职情报研究专家,负责交易基于洗钱(TBML)的案件。

来源:The Block

加入鸵鸟社群交流,微信id:tuoniao02

本文经「原本」原创认证,作者鸵鸟区块链,访问yuanben.io查询【4KUHLINV】获取授权信息。

声明: 鸵鸟区块链所有发布内容均为原创或授权发布,如需转载,请务必注明文章作者以及来源:鸵鸟区块链(微信公众号:MyTuoniao),任何不尊重原创的行为鸵鸟区块链都将进行责任追究!鸵鸟区块链报道和发布内容,不构成任何投资建议。

机灵蛋

——

380 篇 作品
127.94W 总阅读量