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马来西亚、印度对币安“动手”,山雨欲来风满楼

鸵鸟区块链要闻 2021-07-30 18:55
摘要:

马来西亚证券委员会对“币安的非法经营”采取执法行动,印度反洗钱机构对币安展开调查

今日,币安宣布计划从德国、意大利和荷兰三个国家开始逐步减少其在欧洲地区的期货和衍生品服务。即日起,这些国家的用户无法在币安上开设新的期货或衍生品账户,并有 90天的时间关闭其未平仓头寸。

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并且同样在今天,币安遭到印度反洗钱机构调查,据知情人士透露,印度的反洗钱机构正在审查币安是否涉及参与博彩业务。 知情人士说,执法局已传唤币安高管进行讯问,正在等待回应。因为此事正在调查中,被传唤者将不被具名。印度正在调查由中国运营商运营的博彩应用,这些应用在过去10个月内聚集了超过100亿卢比(1.34亿美元),并涉嫌通过WazirX数字资产交易所洗钱,而币安于2019年收购了WazirX。

无独有偶,马来西亚证券委员会(SC)今天也对币安非法经营数字资产交易所(DAX)采取了执法行动。根据2007年资本市场和服务法第7和34条,所有DAX运营商必须由SC注册为认可市场运营商 (RMO)。因此,尽管币安已于2020年7月被列入证券监督委员会的投资者警报名单,但证监会已公开谴责币安继续在马来西亚非法经营。就此而言,公开谴责是针对币安控股有限公司(在开曼群岛注册) )、其首席执行官赵长鹏,以及其他三个币安实体,即币安数字有限公司(在英国注册)、币安UAB(在立陶宛注册)和币安亚洲服务私人有限公司(在新加坡注册)。 

SC已命令所有四个币安实体:

1. 在2021年7月26日起的14个工作日内禁用马来西亚的币安网站和移动应用程序; 

2. 立即停止所有媒体和营销活动,包括通过电子邮件或其他方式向马来西亚投资者传播、发布或发送任何广告和/或其他营销材料; 

3. 立即限制马来西亚投资者访问币安的Telegram群组。 作为币安的首席执行官,赵长鹏被特别责令确保上述指令得到执行。

在此之前,多个国家监管机构曾对币安发出警告甚至起诉,详情可查阅《多国监管围剿币安,数字资产合规之路任重道远》。

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