鸵鸟区块链7月6日消息,昨日,印度刑事调查局正式向法院提出对欺诈200枚比特币的警察Ketan Patel的指控。据此前报道,该名警察欺骗一建筑商转让他有200枚比特币的数字钱包(Indiatimes)
鸵鸟区块链7月6日消息,印度反对党,国民大会党(Indian National Congress)的一名官员要求对“特大比特币骗局”进行调查。这一骗局据说涉及印度人民党(BJP)的领导人。 该成员声称,印度人民党官员串通进行“多层”诈骗洗钱,并透露相关刑事调查部门估计有5000亿卢比,约合7.23亿美元(Cointelegraph)
鸵鸟区块链7月6日消息,近年来,犯罪分子假借迎合国家政策,打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子,从种植养殖、资源开发到投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变,迷惑性更强,“金融互助”、消费返利、养老投资等新型犯罪层出不穷,互联网+传销+非法集资模式案件多发,层级扩张快,传染性很强,金融监管、防范打击难度加大,极易形成跨区域大案(法制日报)