鸵鸟区块链

美国财政部称非法行为者正在通过数字资产筹集资金,并将北韩列为监视对象

2020-02-12 18:43

鸵鸟区块链2月12日消息,美国财政部在国际社会上强调为防止“不良行为者”洗钱或非法筹集资金,有必要与国际社会合作,并将北韩列为监视对象。美国财务部举出北韩的事例称:由于一些国家在防止洗钱及反恐资金筹措方面的努力缺乏一贯性或监督力度较弱,所以非法行为者正在通过美国的代理账户寻求资金转移。美国财政部表示,非法行为者正在推进通过数字资产筹集资金,北韩三个黑客集团“lLazarus Group”、“blue norov”和“andariel”在2017~2018年期间从亚洲5个加密交易所中夺取了5.75亿美元,还参与了2017年华纳克莱网络软件事件(韩联社)

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