鸵鸟区块链

CipherTrace:金融机构未能识别与加密资产相关的多达90%的可疑交易

2020-09-10 10:27

鸵鸟区块链9月10日消息,根据区块链取证公司CipherTrace发布的一份报告,在过去两年中,全球金融机构报告了13.45万起与虚拟货币有关的可疑交易,但这只是冰山一角。许多金融机构在识别与加密货币相关的账户和交易方面开发使用了不完善的“本土”系统,这些系统仅仅使用加密货币交易所和虚拟资产服务提供商(VASPs)的名称列表来标记与加密货币相关的转移。这导致了许多误报,错失了大量无法通过本土名称匹配的资金流,可能会遗漏多达70%甚至高达90%的实际交易。CipherTrace主张银行使用一种监控系统,追踪与点对点加密交换和小型虚拟货币亭相关的账户,并交叉参照小散户的联系信息和客户记录,以标记可疑活动。(cointelegraph)

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