鸵鸟区块链

OneCoin一案受害者指控纽约梅隆银行涉嫌协助、教唆欺诈

2020-09-25 20:30

鸵鸟区块链9月25日消息,OneCoin一案受害者已将纽约梅隆银行(BNYMellon)列入了该集体诉讼案的被告名单之中。原告表示,虽然纽约梅隆银行在2016年5月处理了OneCoin的付款,甚至在去年12月的一次内部调查中将其称为可能的“庞氏/传销计划”,但该行它直到2017年2月才向金融犯罪执法网(FinCEN)提交可疑活动报告(SAR)。因此,原告指控纽约梅隆银行涉嫌一项协助和教唆欺诈罪,以及一项商业欺诈罪。 注:此前消息,美国金融犯罪监管机构泄露的大量文件显示,纽约梅隆银行曾处理了与加密庞氏骗局OneCoin挂钩的逾1亿美元资金。(CoinDesk)