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突发:美国商品期货交易委员会指控BitMEX非法经营加密货币衍生品交易平台

2020-10-02 00:38

鸵鸟区块链10月2日凌晨发自杭州消息,据美国商品期货交易委员会官网消息显示,美国商品期货交易委员会正在指控BitMEX所有者非法经营加密货币衍生品交易平台和违反反洗钱行为。 美国商品期货交易委员会在当地时间宣布在美国纽约南区地方法院提起民事诉讼,指控拥有和经营BitMEX交易平台并经营未注册交易平台的五个公司主体和三个个人,以及包括违反CFTC的多项规定,其中包括有未能执行必要的反洗钱程序。此案与执法部门的数字资产和银行保密法特别工作组有关。 被指控的公司包括公司所有者Arthur Hayes,Ben Delo和Samuel Reed,他们通过迷宫般的公司实体经营BitMEX平台。实体被告的公司包括,包括:HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, and HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX)