鸵鸟区块链

韩国当局调查33人达14.8亿美元的非法加密货币交易

2021-07-08 19:39

鸵鸟区块链7月8日消息,韩国有33人因从事价值1.69万亿韩元(14.8亿美元)的非法加密货币交易而被调查,据报道,其中14人被移交起诉,15人被罚款,4人仍在接受调查。 这项调查是在去年4月至9月期间进行的,目的是调查与数字货币有关的欺诈和洗钱的犯罪,大约一半的钱,略高于7亿美元,涉及非法外汇,第三方被支付转移在加密货币交易所交易货币后提取的大量资金,约6.8亿美元涉及伪造海外购买加密货币的汇款记录,约8300万美元涉及使用韩国信用卡在海外提取现金进行加密货币购买。(韩国时报)