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WazirX:印度执法局已解冻 WazirX 的银行账户

2022-09-12 15:50

9月12日TuoniaoX.com消息,据印度加密货币交易所WazirX发文称,执法局 (ED) 一直在对 16 家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了 WazirX 平台。WazirX 一直与调查人员合作,向他们提供使用 WazirX 平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查,WazirX 注意到,大多数被 ED 寻求信息的用户已经被 WazirX 内部认定为可疑,并在 2020-2021 年被封锁。 由于 WazirX 的积极合作和积极的反洗钱 (AML) 检查导致可疑账户被封锁,ED 已解冻 WazirX 的银行账户。WazirX 现在可以像往常一样继续其银行业务。 金色财经此前报道,8月5日,Wazirx价值800万美元的银行资产被冻结。

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