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2020年虚拟货币诈骗和勒索损失超32亿美元,涉及虚拟货币的诈骗案件仍持续高发,勒索病毒呈现爆发趋势,全球虚拟货币反欺诈形势严峻。
可统计的受害者被骗走1500万元。
美国司法部昨日发布,瑞典公民Roger Nils-Jonas Karlsson已从泰国引渡到美国,其因涉嫌证券欺诈、电汇欺诈和洗钱将接受审判。
美国证券交易委员会(SEC)官网昨日发布文件宣布,它已对欺诈性ICO项目PlexCoin及所有人做出最终判决,被告均同意判决,禁止他们将来违反联邦证券法的反欺诈规定,并要求他们支付近700万美元。
“金字塔骗局”FutureNet两名创始人Stephan Morgenstern和Roman Ziemian已经获得冈比亚地方当局颁发的外交护照,可能涉嫌非法获得。
两名加拿大公民被控从一名俄勒冈州居民那里诈骗比特币。
EtherDelta涉嫌新加密骗局,目前国内警察已开始调查
美国司法部官方宣布,由于瑞典公民Roger Nils-Jonas Karlsson涉及到加密货币诈骗和洗钱,将对Karlsson提出引渡审判的要求。
防不胜防
那些信誓旦旦的财富神话背后,往往隐藏着骗局。
近日,黑客似乎变得愈加放肆,接二连三入侵多个经过官方认证的Twitter账号,以推行加密货币骗局。
比利时金融服务和市场管理局在现有加密货币交易平台显示欺诈迹象的网站列表中添加了21个网站,总数达到99个黑名单网站。