反洗钱

ChainAegis独家分析 | AscendEX黑客攻击事件资金流向分析

AscendEX黑客攻击事件资金流向分析

赵东案中涉嫌的非法经营罪与“帮信罪”是什么？

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最高检发布虚拟货币洗钱经典案例：购买比特币「矿工」密钥，将资金转向海外

此次案件为向国际社会输出中国在虚拟货币洗钱上的经验具有借鉴意义。

PeckShield：2020年年度数字货币反洗钱报告

派盾 PeckShield 发布 2020 年年度数字货币反洗钱报告。虽然各主要国家逐步落地对虚拟货币的监管，但虚拟货币反洗钱势依旧严峻，监管亟待加强。

CoinHolmes：11月各大交易所流入可疑资产逾24亿美元 国内外全面筑牢加密资产反洗钱防线

11月各大交易所流入可疑资产逾24亿美元；假借“区块链”概念诈骗携款跑路的事件近20起，损失总额近30亿 元，部分账款已追回；勒索相关安全事件5起，损失逾 3000万美元：

虚拟货币反洗钱与反恐怖融资的监管思路

四大方向领引新思路。

肖飒：央行数字货币与反洗钱，你怎么看？

步伐稍急的法定数字货币发行，对我国反洗钱监管会带来何种影响？

民主党政客要求特朗普政府公开没收加密货币的详细信息

两名民主党政客Josh Gottheimer和Emanuel Cleaver要求特朗普政府披露8月初没收加密货币的详细信息

中国央行数字货币DCEP真的来了，各国央行纷纷提速

央行数字货币真的来了。

“比特币先生”Alexander Vinnik将因洗钱等多项罪名率先在法国受审

“比特币先生”将面临法国、美国及而俄罗斯法庭的审判

FATF年度「虚拟资产监管」报告：隐私币困境、反恐融资法规和数据转移规则

在接下来的十二个月时间里，反洗钱金融行动特别工作组将继续探索、评估不断变化的虚拟资产市场风险格局，并提供进一步的指导，以限制非托管钱包为洗钱分子和恐怖主义分子提供融资的机会。

交易所成黑钱胜地：“冻卡潮”背后的秘密

本文将从数据和技术维度分析赃款如何流入数字货币交易所并洗白，以及交易所如何处理这些赃款，全方位审视数字资产市场面临的 AML 反洗钱问题。

严打币圈OTC：大佬被带走，大量银行卡被冻结

OTC交易已经成为高危行业。

抹链视点：区块链技术将解决跨境贸易痛点，巩固中国贸易大国地位

区块链技术将解决跨境贸易痛点，巩固中国贸易大国地位

国家反洗钱和反诈骗力度加大，近期一些银行卡购买加密货币被冻结

国家反洗钱和反诈骗力度加大，近期一些银行卡购买加密货币被冻结。

激辩数字人民币DCEP:DCEP 是“成色”最好的人民币

激辩数字人民币DCEP:DCEP 是“成色”最好的人民币

interVASP联合工作组发布IVMS101，以帮助加密企业遵守反洗钱法规

interVASP今天发布的消息传递标准旨在帮助加密货币公司遵守金融行动特别工作组（FATF）的反洗钱法规。

FATF将于今年6月审查各国关于FATF虚拟资产新规的执行情况

韩国金融服务委员会发布关于2020年2月FATF大会讨论结果。

FINMA为加密货币交易提出更严格的反洗钱规定

瑞士金融市场监管局(FINMA)宣布了一项新提议，将加强反洗钱(AML)引入加密货币交易。